FinTech
Blog Legal Geek
Expert articles on regulation and law for digital business.
AML
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego — PEP, kraje wysokiego ryzyka, relacje korespondenckie i transakcje nietypowe
IT
Kalendarz CRA — od kiedy stosujemy rozporządzenie
IT
Zgłaszanie incydentów poważnych w KSC — terminy 24h, 72h i 1 miesiąc w praktyce
AML
Kategorie ryzyka klienta i matryca ryzyka — risk-based approach w praktyce nadzoru KNF
FinTech
Koniec instytucji pieniądza elektronicznego jako odrębnej licencji. Co PSD3 zmienia w KIP, MIP i wydawcach e-money
IT
Art. 8 KSC w praktyce — 14 obszarów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
IT
Podmioty gospodarcze w CRA — producent, importer, dystrybutor, upoważniony przedstawiciel
AML
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ORI) — metodyka i aktualizacja zgodnie z art. 27 Ustawy
IT
Samorejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i ważnych KSC — pułapki art. 7c, których lepiej uniknąć
FinTech
PSD3 i PSR — harmonogram, najważniejsze zmiany i mapa drogowa wdrożenia dla KIP, MIP i banków
IT