Mała Instytucja Płatnicza — Przewodnik 2024
Lista kontrolna 11 dokumentów wymaganych w MIP plus mapa nowych kar po Warzywniaku. PDF, 19 stron.
Pobierz e-booka
co dostaniesz w środku
- Lista 11 dokumentów obowiązkowych w MIP (program działalności, procedura zarządzania ryzykiem, ocena ryzyka AML/CFT, procedura outsourcingu chmurowego)
- Mapa kar po Warzywniaku — do 500 000 zł dla członków zarządu i rady nadzorczej za nieprawidłowości w instytucji
- Wymagania KNF dotyczące procedury zarządzania incydentami i klasyfikacji poważnych incydentów operacyjnych
- Zakres audytu zgodności procedur z aktualnym stanem prawnym (Warzywniak, stanowiska KNF, GIIF, EBA)
- Lista certyfikatów AML/CFT i RODO wymaganych po stronie pracowników instytucji płatniczej
- Zakres dokumentacji chmurowej dla MIP korzystających z rozwiązań cloud (ocena ryzyka outsourcingu, kwalifikacja informacji)
spis treści
- Lista kontrolna dokumentów MIP
- Lista kontrolna obowiązków regulacyjnych
- Warzywniak — nowe kary dla zarządów i rad nadzorczych
- Audyt procedur i polityk wewnętrznych
- Przygotowanie procedur i regulaminów
- Warsztaty i szkolenia AML/CFT oraz RODO