AML
Blog Legal Geek
Eksperckie artykuły o regulacjach i prawie dla biznesu cyfrowego.
IT
Klasyfikacja produktów w CRA — zwykłe, ważne (klasa I i II) oraz krytyczne
IT
Art. 8i KSC i lex specialis DORA — dlaczego sektor bankowy ma inny zestaw obowiązków
AML
AML — najważniejsze pojęcia. Słownik 30 terminów, które trzeba znać
AML
Zawiadomienia do GIIF (art. 74, 86, 90 Ustawy) i przechowywanie dokumentów AML/CFT
FinTech
Weryfikacja odbiorcy w każdym poleceniu przelewu — co PSD3/PSR zmieniają względem PSD2 i ustawy o usługach płatniczych
AML
Szkolenie AML i szkolenie AML-RO — co musi zawierać, jak często i kogo szkolić
IT
Odpowiedzialność zarządu w KSC — art. 8c–8f i kara do 300% wynagrodzenia kierownika
IT
Wolne i otwarte oprogramowanie a CRA — kiedy open source podlega rozporządzeniu
AML
Środki bezpieczeństwa finansowego — identyfikacja klienta, beneficjent rzeczywisty i monitoring stosunków gospodarczych
AML
Procedura AML — co musi zawierać i jak ją napisać, żeby przeszła kontrolę GIIF
IT